28 сакавiка 2024, Чацвер, 22:36
Падтрымайце
сайт
Сім сім,
Хартыя 97!
Рубрыкі

ЗША абвясцілі аб новых мерах кантролю за афшорнымі кампаніямі

ЗША абвясцілі аб новых мерах кантролю за афшорнымі кампаніямі

Амерыканскія ўлады патрабуюць ад фінансавых інстытуцый збору поўнай інфармацыі аб уладальніках афшорных рахункаў і кампаній.

У чацвер Злучаныя Штаты абвясцілі шэраг новых захадаў у барацьбе з супрацьзаконным выкарыстаннем афшорных банкаўскіх рахункаў па слядах выкрыцця, зробленых у выніку апублікавання так званага «Панамскага архіва», паведамляе «Радыё Свабода».

Фінансавым установам, якія знаходзяцца ў асаблівых падатковых зонах, прадпісваецца, між іншым, выяўляць імёны рэальных уладальнікаў кампаній, якія з'яўляюцца іх кліентамі, з тым, каб сарваць заслону ананімнасці з падстаўных фірмаў, якімі карыстаюцца асобы, якія ўхіляюцца ад выплаты падаткаў, наркакартэлі, што адмываюць грошы, і іншыя злачынныя арганізацыі.

Увагу ўладаў да афшорнай індустрыі завострыла нядаўняя ўцечка 11 мільёнаў дакументаў юрыдычнай фірмы Mossack Fonseca, якая знаходзіцца ў Панаме. Гэтыя дакументы пралілі святло на тое, як прыватныя асобы і арганізацыі маскіруюць свае фінансавыя аперацыі, часцяком незаконныя, з дапамогай афшорных банкаў. У саміх ЗША ёсць шэраг штатаў, напрыклад, Дэлавер, Ваёмінг і Невада, якія цягам аднаго - двух гадзін за плату ў некалькі сот даляраў рэгіструюць кампаніі, не патрабуючы ад іх уладальнікаў пасведчанняў асобы. Новыя правілы, прынятыя адміністрацыяй Абамы, абавязваюць банкі, паявыя фонды, брокераў і іншых фінансавых пасярэднікаў правяраць асабістую інфармацыю пра тых, хто валодае, кіруе ці здабывае выгаду з кампаній, якія з'яўляюцца іх кліентамі.

Яшчэ адно новае правіла, якое патрабуе адабрэнне Кангрэсу, накладвае на рэальных уладальнікаў кампаній, зноў рэгістраваных, абавязак выдаваць інфармацыю аб сабе Міністэрства фінансаў, якое будзе мець права дзяліцца ёю з праваахоўнымі органамі.

Міністр фінансаў ЗША Джэк Лью таксама заклікаў Сенат зацвердзіць восем міжнародных падатковых канвенцый, якія павінны палегчыць расследаванне фінансавых злачынстваў і затрыманне асоб, што незаконна хаваюць ад падаткаў свае даходы.

Напісаць каментар

Таксама сачыце за акаўнтамі Charter97.org у сацыяльных сетках