“Залаты талер” адчаканілі :: Хартыя'97 :: Навiны

У банкаўскай сыстэме краіны новы скандал. Супрацоўнікі Ўпраўленьня Камітэту па барацьбе з арганізаванай злачыннасьцю й карупцыяй (УКБАЗіК) МУС РБ па г.Менску затрымалі першага намесьніка старшыні праўленьня банка ААТ “Банк “Залаты талер” Зьмітра Міхалевіча. Яму інкрымінуецца атрыманьне буйнога хабару за незаконную падачу замежнаму грамадзяніну фінансавых дакумэнтаў. За гэты год гэта ўжо другая справа, распачатая адносна службовых асоб “GT”, як яшчэ называюць гэты банк.

Похоже, 2002 год станет для банка "Золотой талер" не слишком удачным. В мае Департаментом финансовых расследований (ДФР) КГК РБ было возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления банка Александра Жилинского. Ему инкриминировалась ст. 233 УК РБ ("Незаконная предпринимательская деятельность"), в частности, безлицензионная деятельность банка, осуществляемая им с 20 февраля по 20 июля 2001 года. Правда, как говорили осведомленные лица в банке и ДФР КГК РБ, дело с самого начала не имело никаких перспектив и было инициировано лишь для того, чтобы получить от Жилинского откупные. Говорят даже, что после возбуждения уголовного дела к председателю потянулись доброжелатели с предложением все замять - конечно же, за хорошее вознаграждение. Однако, как утверждают знающие люди из банка, председатель послал их очень далеко. Поэтому дело быстро прикрыли, чтобы не поднимать излишней шумихи и не вызывать к нему повышенного интереса общественности.

Впрочем, все это может оказаться и просто слухами. Правда, что интересно, после задержания Дмитрия Михалевича некоторые горячие головы тут же принялись связывать его с майским наездом на Жилинского. Однако, как удалось выяснить "БДГ", первое ко второму не имеет абсолютно никакого отношения.

Официальная информация по данному делу, как обычно, исчерпывается буквально двумя словами. В КБОПиК не называют даже имени и должности задержанного сотрудника "Золотого талера", выяснить которые, впрочем, не составило большого труда. Как удалось узнать "БДГ", главные оперативные мероприятия по Михалевичу были проведены сотрудниками УКБОПиК по г.Минску в ночь на четверг 10 октября. Именно в это время оперативники задержали некоего армянина, получившего от другого иностранного гражданина 7 тыс. долларов. По информации комитета, деньги предназначались для передачи Михалевичу в качестве оплаты за весьма сомнительную услугу. Иными словами, тот самый иностранный гражданин попросил первого зампреда банка "Золотой талер" выдать ему документы, которые подтверждали бы якобы сделанный им в адрес "GT" денежный перевод в размере 55 тыс. долларов. Данная услуга была оценена в 7 тыс. баксов. По нашей информации, документы иностранец получил в начале прошлой недели. А в среду вечером он передал оговоренную сумму вознаграждения посреднику, которого, как предполагает следствие, прислал Михалевич. Всю эту цепочку комитетчики отслеживали четко. Согласно первоначальным планам слежка за передачей денег должна была осуществляться вплоть до того момента, когда они попадут в руки Дмитрия Михалевича. Однако впоследствии у оперативников возникли сомнения: смогут ли они реально зафиксировать факт передачи денег? Ведь она могла произойти где угодно и когда угодно. Поэтому после получения денег армянином его задержали и доставили в комитет для серьезной беседы.

Беседа (или допрос - называть это можно по-разному) с посредником продолжалась едва ли не всю ночь. Для комитета важно было получить от него подтверждение того факта, что деньги предназначались именно для Михалевича. Как нам удалось узнать, армянин раскололся утром, после чего операция по уличению предполагаемого взяточника вступила в свою завершающую фазу. Первый зампред банка "Золотой талер" был задержан в собственном кабинете, едва только успел там появиться. По свидетельству очевидцев, переполох данное событие вызвало немалый.

Пока неясна роль в этом деле иностранного гражданина. По одной из версий, именно он написал в КБОПиК заявление на Михалевича. По другой - у оперативников комитета уже была на него оперативная информация, и с ним, как позже с армянином, тоже сначала была проведена профилактическая беседа, после чего иностранец согласился участвовать в контролируемой передаче денег. Однако самый интересный вариант развития событий ходит в банковских кругах. Согласно этой версии Михалевича сдал борцам с коррупцией кто-то из самого "Золотого талера". Якобы о его недостойных делах стало известно некоторым членам правления, и они попросили его уйти по-хорошему. Михалевич отказался, тогда его убрали по-плохому. Сколько здесь правды, а сколько вымысла, сказать трудно, так как в банке "Золотой талер" что-либо комментировать пока отказываются.

Что же касается Михалевича, то на момент сдачи этого номера в печать ему еще не было предъявлено официального обвинения. Пока он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 430 УК РБ ("Получение взятки").