Банки будут уведомлять органы госконтроля о незаконных валютных операциях клиентов :: Хартыя'97 :: Навiны

Национальный банк Беларуси утвердил порядок уведомления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями органов валютного контроля о валютных операциях, проводимых с нарушением законодательства. Как сообщили БелаПАН в управлении информации Нацбанка, документ подготовлен в целях совершенствования контроля банками за проводимыми клиентами валютными операциями. Постановлением установлено, что при поступлении клиенту (резиденту или нерезиденту) денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением белорусского законодательства, банк обязан после зачисления их на счет клиента уведомить Комитет государственного контроля Беларуси или его территориальный орган. При этом необходимо сделать сообщение не позднее следующего рабочего дня после дня установления факта нарушения путем направления по почте на бумажном носителе формуляра учета поступления денежных средств по валютной операции, заполненного работником банка в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

В документе также отмечается, что органы Комитета госконтроля рассматривают поступающие формуляры и при наличии оснований принимают в пределах своей компетенции решение о назначении проверок финансово-хозяйственной деятельности или принятии иных мер реагирования. В Нацбанке отмечают, что уведомление банками иных органов валютного контроля о валютных операциях, проводимых с нарушением, осуществляется в соответствии с белорусским законодательством.
Минск, Белоруссия