banner1 banner1 banner1

11.12.2012

Ѕританский банк оштрафован на $2 миллиарда за сделки с »раном 3

8:45, — ¬ мире

Ѕританский банк оштрафован на $2 миллиарда за сделки с »раном

Ѕанк HSBC заплатит в —Ўј штраф в размере 1,9 млрд долларов в рамках внесудебного соглашени€ по делу об отмывании денег.

Ѕанк, штаб-квартира которого расположена в Ѕритании, обвин€лс€ американскими власт€ми в причастности к отмыванию денег, принадлежащих наркокартел€м и странам, в отношении которых введены американские санкции, передает ¬¬—.

¬ начале этого года банк HSBC признал, что не обладает достаточно надежными инструментами контрол€ над подобной де€тельностью, что было вы€влено в ходе расследовани€, проводившегос€ сенатом —Ўј.

¬ но€бре банк объ€вил, что выделил 1,5 млрд долларов на покрытие расходов на выплату возможного штрафа.

 ак сообщает газета Wall Street Journal, подробности этой сделки могут быть объ€влены уже во вторник.

–анее было объ€влено о подобной, но гораздо менее крупной выплатой в рамках договоренности между британским банком Standard Chartered и американскими власт€ми на сумму в 300 млн долларов в счет штрафов за нарушение американских санкций.

Ќедостаток контрол€

¬ начале этого года сенат —Ўј опубликовал доклад, в котором содержалась крайне отрицательна€ оценка механизмов контрол€, которые имелись у банка HSBC дл€ обнаружени€ операций по отмыванию денег.

¬ докладе выдвигалось предположение, что банковские счета HSBC в ћексике и —Ўј использовались наркобаронами дл€ сокрыти€ своих преступных доходов.

¬ нем также говорилось, что банк регул€рно обходил ограничени€ на финансовые операций в рамках американских санкций в отношении таких стран как »ран, —еверна€  оре€ и других.

¬о вторник банк объ€вил о назначении бывшего американского чиновника Ѕоба ¬ернера на пост главы отдела по соблюдению финансовых правил.

¬ернер ранее занимал пост главы агентства по контролю за финансовыми активами в министерстве финансов —Ўј, которое отвечает за осуществление санкций, введенных против таких стран как »ран.

¬ банке HSBC он будет заниматьс€ укреплением банковских механизмов по борьбе с отмыванием денег и по соблюдению финансовых санкций.


Ќаписать комментарий (3)


Ќовости
по теме

Ёкспорт

Loading...

          Ќовости партнеров


Loading...



ѕогода в Ѕеларуси

   22.10   23.10 
Ѕрест ¬озможен дождь+13
+3
ƒождь+3
-3
¬итебск Ќебольша€ облачность+1
-6
ясно-2
-7
√омель ќблачно+5
-2
¬озможен дождь+3
-6
√родно Ќебольшой дождь+8
+1
Ќебольша€ облачность+2
-4
ћинск ќблачно+3
-4
Ќебольша€ облачность+1
-7
ћогилев Ќебольша€ облачность+2
-5
Ќебольша€ облачность-1
-7

 урсы валют Ќационального банка

¬алюта††22.10.14††23.10.14
EUR13†700,0013†580,00
USD10†680,0010†680,00
RUB260,50260,50

ћнение


ѕам€ти всех

ѕам€ти всех

»рина ’алип

ѕобег из минской тюрьмы

ѕобег из минской тюрьмы

ƒмитрий ƒрозд

Ћукашенко как √иркин

Ћукашенко как √иркин

Ќаталь€ –адина

Ѕелорусское Ђполе чудесї

Ѕелорусское Ђполе чудесї

јлександр “омкович

ћайра ћора объедин€ет белорусов

ћайра ћора объедин€ет белорусов

¬ладимир ’алип



¬чера на сайте:

посетителей 303136
просмотров 1847087

ѕопул€рные новости

ЂЎедевральноеї фото: ¬ ƒЌ– отгул€ли свадьбу Ћ€л€ Ђ рысаї с ¬аськой ЂЅолтомї (104805)

17.10, 12:36, Ч ”краина

” берегов Ўвеции тонет российска€ подводна€ лодка? (75973)

19.10, 9:12, Ч ≈вропа

√“  ужесточил ввоз товаров дл€ личного пользовани€ (68495)

17.10, 11:30, Ч ќбщество

‘оторепортаж из ƒроздов: как живут белорусские VIPы (59613)

16.10, 13:17, Ч ќбщество

Ћукашенко: 400 тыс€ч иждивенцев нужно заставить работать именем революции (52255)

20.10, 13:31, Ч ќбщество

ƒиктатор: Ќе надо мен€ напр€гать по  рыму (48177)

17.10, 12:11, Ч ѕолитика

Ќеловка€ встреча с ѕорошенко: ѕутин теребил пиджак и вздыхал (¬идео) (45662)

17.10, 17:42, Ч ”краина

‘отофакт: ƒважды Ђпохороненна€ї снайперша из Ѕорисова на митинге в ћоскве (38366)

18.10, 18:30, Ч ”краина

–азведка ‘–√: ЂЅоингї в ƒонбассе сбили пророссийские террористы (35389)

19.10, 12:47, Ч ≈вропа

Ћукашенко: ¬се мы вышли из дерьма (јудио) (32904)

18.10, 9:28, Ч ѕолитика

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

—тара€ верси€ сайта

 онституци€ –еспублики Ѕеларусь:

"—тать€ 34. √ражданам –еспублики Ѕеларусь гарантируетс€ право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о де€тельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состо€нии окружающей среды..."

ѕодписка

¬ведите ваш e-mail: