banner1 banner1 banner1

11.12.2012

Ѕританский банк оштрафован на $2 миллиарда за сделки с »раном 3

8:45, — ¬ мире

Ѕританский банк оштрафован на $2 миллиарда за сделки с »раном

Ѕанк HSBC заплатит в —Ўј штраф в размере 1,9 млрд долларов в рамках внесудебного соглашени€ по делу об отмывании денег.

Ѕанк, штаб-квартира которого расположена в Ѕритании, обвин€лс€ американскими власт€ми в причастности к отмыванию денег, принадлежащих наркокартел€м и странам, в отношении которых введены американские санкции, передает ¬¬—.

¬ начале этого года банк HSBC признал, что не обладает достаточно надежными инструментами контрол€ над подобной де€тельностью, что было вы€влено в ходе расследовани€, проводившегос€ сенатом —Ўј.

¬ но€бре банк объ€вил, что выделил 1,5 млрд долларов на покрытие расходов на выплату возможного штрафа.

 ак сообщает газета Wall Street Journal, подробности этой сделки могут быть объ€влены уже во вторник.

–анее было объ€влено о подобной, но гораздо менее крупной выплатой в рамках договоренности между британским банком Standard Chartered и американскими власт€ми на сумму в 300 млн долларов в счет штрафов за нарушение американских санкций.

Ќедостаток контрол€

¬ начале этого года сенат —Ўј опубликовал доклад, в котором содержалась крайне отрицательна€ оценка механизмов контрол€, которые имелись у банка HSBC дл€ обнаружени€ операций по отмыванию денег.

¬ докладе выдвигалось предположение, что банковские счета HSBC в ћексике и —Ўј использовались наркобаронами дл€ сокрыти€ своих преступных доходов.

¬ нем также говорилось, что банк регул€рно обходил ограничени€ на финансовые операций в рамках американских санкций в отношении таких стран как »ран, —еверна€  оре€ и других.

¬о вторник банк объ€вил о назначении бывшего американского чиновника Ѕоба ¬ернера на пост главы отдела по соблюдению финансовых правил.

¬ернер ранее занимал пост главы агентства по контролю за финансовыми активами в министерстве финансов —Ўј, которое отвечает за осуществление санкций, введенных против таких стран как »ран.

¬ банке HSBC он будет заниматьс€ укреплением банковских механизмов по борьбе с отмыванием денег и по соблюдению финансовых санкций.


Ќаписать комментарий (3)


Ќовости
по теме

Ёкспорт



ѕогода в Ѕеларуси

   29.11   30.11 
Ѕрест ƒождь+2
-1
ƒождь+2
-1
¬итебск Ќебольша€ облачность0
-3
Ќебольша€ облачность0
-3
√омель —олнечно+4
-4
—олнечно+4
-4
√родно ƒождь со снегом+1
-2
ƒождь со снегом+1
-2
ћинск Ќебольша€ облачность+1
-2
Ќебольша€ облачность+1
-2
ћогилев ясно+2
-4
ясно+2
-4

 урсы валют Ќационального банка

¬алюта††29.11.14††30.11.14
EUR13†470,0013†470,00
USD10†810,0010†810,00
RUB220,00220,00

ћнение


“ольк≥ адна дз€ржаҐна€

“ольк≥ адна дз€ржаҐна€

«м≥цер ƒашкев≥ч

—тратегическа€ лини€ ¬иганда

—тратегическа€ лини€ ¬иганда

¬ладимир ’алип

¬ысша€ Ђтехнологи€ї, казалось бы вечна€

¬ысша€ Ђтехнологи€ї, казалось бы вечна€

Ћеонид ћор€ков

—ланцева€ геополитика

—ланцева€ геополитика

јлесь „ерн€кович

¬ ¬ологде! Ц ƒзе?!

¬ ¬ологде! Ц ƒзе?!

ѕЄтра ћурзЄнак



¬чера на сайте:

посетителей 326632
просмотров 1901957

пн вт ср чт пт сб вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

—тара€ верси€ сайта

 онституци€ –еспублики Ѕеларусь:

"—тать€ 34. √ражданам –еспублики Ѕеларусь гарантируетс€ право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о де€тельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состо€нии окружающей среды..."

ѕодписка

¬ведите ваш e-mail: