banner1 banner1 banner1

11.12.2012

Ѕританский банк оштрафован на $2 миллиарда за сделки с »раном 3

8:45, — ¬ мире

Ѕританский банк оштрафован на $2 миллиарда за сделки с »раном

Ѕанк HSBC заплатит в —Ўј штраф в размере 1,9 млрд долларов в рамках внесудебного соглашени€ по делу об отмывании денег.

Ѕанк, штаб-квартира которого расположена в Ѕритании, обвин€лс€ американскими власт€ми в причастности к отмыванию денег, принадлежащих наркокартел€м и странам, в отношении которых введены американские санкции, передает ¬¬—.

¬ начале этого года банк HSBC признал, что не обладает достаточно надежными инструментами контрол€ над подобной де€тельностью, что было вы€влено в ходе расследовани€, проводившегос€ сенатом —Ўј.

¬ но€бре банк объ€вил, что выделил 1,5 млрд долларов на покрытие расходов на выплату возможного штрафа.

 ак сообщает газета Wall Street Journal, подробности этой сделки могут быть объ€влены уже во вторник.

–анее было объ€влено о подобной, но гораздо менее крупной выплатой в рамках договоренности между британским банком Standard Chartered и американскими власт€ми на сумму в 300 млн долларов в счет штрафов за нарушение американских санкций.

Ќедостаток контрол€

¬ начале этого года сенат —Ўј опубликовал доклад, в котором содержалась крайне отрицательна€ оценка механизмов контрол€, которые имелись у банка HSBC дл€ обнаружени€ операций по отмыванию денег.

¬ докладе выдвигалось предположение, что банковские счета HSBC в ћексике и —Ўј использовались наркобаронами дл€ сокрыти€ своих преступных доходов.

¬ нем также говорилось, что банк регул€рно обходил ограничени€ на финансовые операций в рамках американских санкций в отношении таких стран как »ран, —еверна€  оре€ и других.

¬о вторник банк объ€вил о назначении бывшего американского чиновника Ѕоба ¬ернера на пост главы отдела по соблюдению финансовых правил.

¬ернер ранее занимал пост главы агентства по контролю за финансовыми активами в министерстве финансов —Ўј, которое отвечает за осуществление санкций, введенных против таких стран как »ран.

¬ банке HSBC он будет заниматьс€ укреплением банковских механизмов по борьбе с отмыванием денег и по соблюдению финансовых санкций.


Ќаписать комментарий (3)


Ќовости
по теме

Ёкспорт

Loading...

          Ќовости партнеров


Loading...





 урсы валют Ќационального банка

¬алюта††21.08.14††22.08.14
EUR13†820,0013†800,00
USD10†390,0010†400,00
RUB287,00286,50

ћнение


ћайдан должен сто€ть

ћайдан должен сто€ть

“ать€на Ќовикова

÷ена свободы, или ¬озвращение ¬еликого инквизитора

÷ена свободы, или ¬озвращение ¬еликого инквизитора

ёрий ‘ельштинский

“айна п€ти сотен

“айна п€ти сотен

ƒмитрий ƒашкевич

„арка без шкварки

„арка без шкварки

јлександр “омкович

 олхозный бумеранг

 олхозный бумеранг

Ќаталь€ –адина, ЂGazeta†Wyborczaї

ѕогода в Ѕеларуси

   22.08   23.08 
Ѕрест ясно+21
+11
Ќебольша€ облачность+24
+12
¬итебск ƒождь+19
+8
ясно+21
+12
√омель Ќебольша€ облачность+21
+9
Ќебольша€ облачность+23
+12
√родно ясно+21
+12
ќблачно+21
+11
ћинск ясно+21
+9
Ќебольша€ облачность+22
+11
ћогилев Ќебольша€ облачность+20
+9
Ќебольша€ облачность+21
+11



¬чера на сайте:

посетителей 342704
просмотров 1960227

ѕопул€рные новости

Ќа территорию ”краины вместе с Ѕ“–ами вошли солдаты –‘ (51034)

15.08, 9:48, Ч ”краина

ћужа ∆анны ‘риске задержали в московском аэропорту (50199)

18.08, 15:47, Ч ќбщество

Ѕлокировка сайта Ђ’арти€'97ї - выполнение белорусскими власт€ми приказа из ћосквы (49266)

15.08, 16:43, Ќаталь€ –адина Ч ѕолитика

Ћукашенко уволил якобсона (44267)

18.08, 17:03, Ч ѕолитика

∆ена десантника из ѕскова: Ќаших мужей в ”краину отправили. “ипа на учени€ (44152)

21.08, 13:34, Ч ”краина

ЂЅелтелекомї продолжает блокировать ’артию'97.  ак обойти блокировку? (44078)

16.08, 14:59, Ч —вобода слова

”краинский спецназ захватил в плен трех офицеров √–” –оссии (‘ото) (43964)

17.08, 15:49, Ч ”краина

ƒоренко: Ђћилые украинцы, нам нужен  иев, а не Ћуганскї (¬идео) (43811)

18.08, 11:50, Ч ”краина

”краинска€ артиллери€ уничтожила часть зашедшей из –оссии техники (42566)

15.08, 19:21, Ч ”краина

”борка бахчевых в Ѕеларуси (40961)

20.08, 19:26, Ч ќбщество

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

—тара€ верси€ сайта

 онституци€ –еспублики Ѕеларусь:

"—тать€ 34. √ражданам –еспублики Ѕеларусь гарантируетс€ право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о де€тельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состо€нии окружающей среды..."

ѕодписка

¬ведите ваш e-mail: