banner1 banner1 banner1

11.12.2012

Британский банк оштрафован на $2 миллиарда за сделки с Ираном 3

8:45, — В мире

Британский банк оштрафован на $2 миллиарда за сделки с Ираном

Банк HSBC заплатит в США штраф в размере 1,9 млрд долларов в рамках внесудебного соглашения по делу об отмывании денег.

Банк, штаб-квартира которого расположена в Британии, обвинялся американскими властями в причастности к отмыванию денег, принадлежащих наркокартелям и странам, в отношении которых введены американские санкции, передает ВВС.

В начале этого года банк HSBC признал, что не обладает достаточно надежными инструментами контроля над подобной деятельностью, что было выявлено в ходе расследования, проводившегося сенатом США.

В ноябре банк объявил, что выделил 1,5 млрд долларов на покрытие расходов на выплату возможного штрафа.

Как сообщает газета Wall Street Journal, подробности этой сделки могут быть объявлены уже во вторник.

Ранее было объявлено о подобной, но гораздо менее крупной выплатой в рамках договоренности между британским банком Standard Chartered и американскими властями на сумму в 300 млн долларов в счет штрафов за нарушение американских санкций.

Недостаток контроля

В начале этого года сенат США опубликовал доклад, в котором содержалась крайне отрицательная оценка механизмов контроля, которые имелись у банка HSBC для обнаружения операций по отмыванию денег.

В докладе выдвигалось предположение, что банковские счета HSBC в Мексике и США использовались наркобаронами для сокрытия своих преступных доходов.

В нем также говорилось, что банк регулярно обходил ограничения на финансовые операций в рамках американских санкций в отношении таких стран как Иран, Северная Корея и других.

Во вторник банк объявил о назначении бывшего американского чиновника Боба Вернера на пост главы отдела по соблюдению финансовых правил.

Вернер ранее занимал пост главы агентства по контролю за финансовыми активами в министерстве финансов США, которое отвечает за осуществление санкций, введенных против таких стран как Иран.

В банке HSBC он будет заниматься укреплением банковских механизмов по борьбе с отмыванием денег и по соблюдению финансовых санкций.


Новости
по теме


Написать комментарий (3)

Поделись!






Вчера на сайте:

посетителей 257895
просмотров 1249699

Популярные новости

День Воли в Минске: Мы - европейцы (Видео) (81566)

25.03, 14:45, — Политика

В Госдуме призывают ввести войска в Украину (45555)

24.03, 11:15, — Украина

Эксперт: Стратегия Путина в отношении Украины изменилась, и он перешел к плану «Б» (44929)

23.03, 16:45, — Украина

Портников: Путин разыграет карту «уход из Донбасса» (44246)

24.03, 12:03, — Украина

Белорусские власти готовы привлекать к уголовной ответственности владельцев сайтов и комментаторов (40470)

26.03, 7:05, — Политика

Конгресс США принял резолюцию о поставках оружия Украине (39689)

24.03, 8:02, — Украина

Березовец: Порошенко взял паузу. Он решает, что делать дальше (37011)

24.03, 17:35, — Украина

Российский политолог рассказала о следующем шаге Кремля в Украине (36298)

25.03, 15:50, — Украина

В США рассказали, за какое оскорбление Путин мстит Украине и миру (35393)

28.03, 21:01, — Украина

Вчерашние похороны Януковича породили новые загадки (35373)

24.03, 10:45, — Украина

пн вт ср чт пт сб вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Старая версия сайта

Конституция Республики Беларусь:

"Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды..."

Подписка

       

Введите ваш e-mail: