banner1 banner1 banner1

11.12.2012

Ѕританский банк оштрафован на $2 миллиарда за сделки с »раном 3

8:45, — ¬ мире

Ѕританский банк оштрафован на $2 миллиарда за сделки с »раном

Ѕанк HSBC заплатит в —Ўј штраф в размере 1,9 млрд долларов в рамках внесудебного соглашени€ по делу об отмывании денег.

Ѕанк, штаб-квартира которого расположена в Ѕритании, обвин€лс€ американскими власт€ми в причастности к отмыванию денег, принадлежащих наркокартел€м и странам, в отношении которых введены американские санкции, передает ¬¬—.

¬ начале этого года банк HSBC признал, что не обладает достаточно надежными инструментами контрол€ над подобной де€тельностью, что было вы€влено в ходе расследовани€, проводившегос€ сенатом —Ўј.

¬ но€бре банк объ€вил, что выделил 1,5 млрд долларов на покрытие расходов на выплату возможного штрафа.

 ак сообщает газета Wall Street Journal, подробности этой сделки могут быть объ€влены уже во вторник.

–анее было объ€влено о подобной, но гораздо менее крупной выплатой в рамках договоренности между британским банком Standard Chartered и американскими власт€ми на сумму в 300 млн долларов в счет штрафов за нарушение американских санкций.

Ќедостаток контрол€

¬ начале этого года сенат —Ўј опубликовал доклад, в котором содержалась крайне отрицательна€ оценка механизмов контрол€, которые имелись у банка HSBC дл€ обнаружени€ операций по отмыванию денег.

¬ докладе выдвигалось предположение, что банковские счета HSBC в ћексике и —Ўј использовались наркобаронами дл€ сокрыти€ своих преступных доходов.

¬ нем также говорилось, что банк регул€рно обходил ограничени€ на финансовые операций в рамках американских санкций в отношении таких стран как »ран, —еверна€  оре€ и других.

¬о вторник банк объ€вил о назначении бывшего американского чиновника Ѕоба ¬ернера на пост главы отдела по соблюдению финансовых правил.

¬ернер ранее занимал пост главы агентства по контролю за финансовыми активами в министерстве финансов —Ўј, которое отвечает за осуществление санкций, введенных против таких стран как »ран.

¬ банке HSBC он будет заниматьс€ укреплением банковских механизмов по борьбе с отмыванием денег и по соблюдению финансовых санкций.


Ќаписать комментарий (3)


Ќовости
по теме

Ёкспорт

          Ќовости партнеров


Loading...



 урсы валют Ќационального банка

¬алюта††22.07.14††23.07.14
EUR13†900,0013†890,00
USD10†280,0010†280,00
RUB293,00293,00

ћнение


Ќе целуйте руки диктаторам

Ќе целуйте руки диктаторам

Ќаталь€ –адина

“ень √аврилы ѕринципа бродит по ƒроздам

“ень √аврилы ѕринципа бродит по ƒроздам

¬ладимир ’алип

ћы забываем, как это было 20 лет назад

ћы забываем, как это было 20 лет назад

ћечислав √риб

„учело

„учело

ƒмитрий –астаев

ѕравда или €зык?

ѕравда или €зык?

ƒмитрий ƒашкевич

ѕогода в Ѕеларуси

   23.07   24.07 
Ѕрест ясно+26
+16
¬озможен дождь+24
+16
¬итебск —олнечно+24
+13
ясно+26
+15
√омель Ќебольша€ облачность+26
+14
—олнечно+27
+14
√родно ¬озможен дождь+25
+14
Ќебольша€ облачность+26
+16
ћинск ясно+24
+12
ясно+26
+13
ћогилев ясно+25
+13
ясно+27
+15



¬чера на сайте:

посетителей 307810
просмотров 2174791

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

—тара€ верси€ сайта

 онституци€ –еспублики Ѕеларусь:

"—тать€ 34. √ражданам –еспублики Ѕеларусь гарантируетс€ право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о де€тельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состо€нии окружающей среды..."

ѕодписка

¬ведите ваш e-mail: