banner1 banner1 banner1

11.12.2012

Ѕританский банк оштрафован на $2 миллиарда за сделки с »раном 3

8:45, — ¬ мире

Ѕританский банк оштрафован на $2 миллиарда за сделки с »раном

Ѕанк HSBC заплатит в —Ўј штраф в размере 1,9 млрд долларов в рамках внесудебного соглашени€ по делу об отмывании денег.

Ѕанк, штаб-квартира которого расположена в Ѕритании, обвин€лс€ американскими власт€ми в причастности к отмыванию денег, принадлежащих наркокартел€м и странам, в отношении которых введены американские санкции, передает ¬¬—.

¬ начале этого года банк HSBC признал, что не обладает достаточно надежными инструментами контрол€ над подобной де€тельностью, что было вы€влено в ходе расследовани€, проводившегос€ сенатом —Ўј.

¬ но€бре банк объ€вил, что выделил 1,5 млрд долларов на покрытие расходов на выплату возможного штрафа.

 ак сообщает газета Wall Street Journal, подробности этой сделки могут быть объ€влены уже во вторник.

–анее было объ€влено о подобной, но гораздо менее крупной выплатой в рамках договоренности между британским банком Standard Chartered и американскими власт€ми на сумму в 300 млн долларов в счет штрафов за нарушение американских санкций.

Ќедостаток контрол€

¬ начале этого года сенат —Ўј опубликовал доклад, в котором содержалась крайне отрицательна€ оценка механизмов контрол€, которые имелись у банка HSBC дл€ обнаружени€ операций по отмыванию денег.

¬ докладе выдвигалось предположение, что банковские счета HSBC в ћексике и —Ўј использовались наркобаронами дл€ сокрыти€ своих преступных доходов.

¬ нем также говорилось, что банк регул€рно обходил ограничени€ на финансовые операций в рамках американских санкций в отношении таких стран как »ран, —еверна€  оре€ и других.

¬о вторник банк объ€вил о назначении бывшего американского чиновника Ѕоба ¬ернера на пост главы отдела по соблюдению финансовых правил.

¬ернер ранее занимал пост главы агентства по контролю за финансовыми активами в министерстве финансов —Ўј, которое отвечает за осуществление санкций, введенных против таких стран как »ран.

¬ банке HSBC он будет заниматьс€ укреплением банковских механизмов по борьбе с отмыванием денег и по соблюдению финансовых санкций.


Ќаписать комментарий (3)


Ќовости
по теме

Ёкспорт

Loading...

          Ќовости партнеров


Loading...



ѕогода в Ѕеларуси

   31.10   01.11 
Ѕрест ¬озможен дождь+7
+1
ќблачно+8
+2
¬итебск ¬озможен дождь+4
-1
Ќебольша€ облачность+5
-3
√омель ¬озможен дождь+7
0
¬озможен дождь+5
-3
√родно ¬озможен дождь+8
+1
¬озможен дождь+8
+3
ћинск “уман+6
0
ќблачно+6
-2
ћогилев ¬озможен дождь+5
-1
ќблачно+6
-4

 урсы валют Ќационального банка

¬алюта††30.10.14††31.10.14
EUR13†650,0013†480,00
USD10†710,0010†710,00
RUB251,50247,00

ћнение


 то хоз€ин на имперском базаре?

 то хоз€ин на имперском базаре?

¬ладимир ’алип

ѕам€ти всех

ѕам€ти всех

»рина ’алип

ѕобег из минской тюрьмы

ѕобег из минской тюрьмы

ƒмитрий ƒрозд

Ћукашенко как √иркин

Ћукашенко как √иркин

Ќаталь€ –адина

Ѕелорусское Ђполе чудесї

Ѕелорусское Ђполе чудесї

јлександр “омкович



¬чера на сайте:

посетителей 279553
просмотров 1774423

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

—тара€ верси€ сайта

 онституци€ –еспублики Ѕеларусь:

"—тать€ 34. √ражданам –еспублики Ѕеларусь гарантируетс€ право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о де€тельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состо€нии окружающей среды..."

ѕодписка

¬ведите ваш e-mail: