banner1 banner1 banner1

11.12.2012

Ѕританский банк оштрафован на $2 миллиарда за сделки с »раном 3

8:45, — ¬ мире

Ѕританский банк оштрафован на $2 миллиарда за сделки с »раном

Ѕанк HSBC заплатит в —Ўј штраф в размере 1,9 млрд долларов в рамках внесудебного соглашени€ по делу об отмывании денег.

Ѕанк, штаб-квартира которого расположена в Ѕритании, обвин€лс€ американскими власт€ми в причастности к отмыванию денег, принадлежащих наркокартел€м и странам, в отношении которых введены американские санкции, передает ¬¬—.

¬ начале этого года банк HSBC признал, что не обладает достаточно надежными инструментами контрол€ над подобной де€тельностью, что было вы€влено в ходе расследовани€, проводившегос€ сенатом —Ўј.

¬ но€бре банк объ€вил, что выделил 1,5 млрд долларов на покрытие расходов на выплату возможного штрафа.

 ак сообщает газета Wall Street Journal, подробности этой сделки могут быть объ€влены уже во вторник.

–анее было объ€влено о подобной, но гораздо менее крупной выплатой в рамках договоренности между британским банком Standard Chartered и американскими власт€ми на сумму в 300 млн долларов в счет штрафов за нарушение американских санкций.

Ќедостаток контрол€

¬ начале этого года сенат —Ўј опубликовал доклад, в котором содержалась крайне отрицательна€ оценка механизмов контрол€, которые имелись у банка HSBC дл€ обнаружени€ операций по отмыванию денег.

¬ докладе выдвигалось предположение, что банковские счета HSBC в ћексике и —Ўј использовались наркобаронами дл€ сокрыти€ своих преступных доходов.

¬ нем также говорилось, что банк регул€рно обходил ограничени€ на финансовые операций в рамках американских санкций в отношении таких стран как »ран, —еверна€  оре€ и других.

¬о вторник банк объ€вил о назначении бывшего американского чиновника Ѕоба ¬ернера на пост главы отдела по соблюдению финансовых правил.

¬ернер ранее занимал пост главы агентства по контролю за финансовыми активами в министерстве финансов —Ўј, которое отвечает за осуществление санкций, введенных против таких стран как »ран.

¬ банке HSBC он будет заниматьс€ укреплением банковских механизмов по борьбе с отмыванием денег и по соблюдению финансовых санкций.


Ќаписать комментарий (3)


Ќовости
по теме

Ёкспорт

Loading...

          Ќовости партнеров


Loading...




ѕогода в Ѕеларуси

   16.09   17.09 
Ѕрест Ќебольша€ облачность+20
+9
ясно+21
+9
¬итебск Ќебольша€ облачность+18
+4
—олнечно+18
+6
√омель ясно+20
+6
—олнечно+19
+5
√родно Ќебольша€ облачность+18
+8
ясно+20
+8
ћинск ясно+18
+6
—олнечно+18
+5
ћогилев ясно+18
+6
—олнечно+18
+6

 урсы валют Ќационального банка

¬алюта††16.09.14††17.09.14
EUR13†580,0013†590,00
USD10†500,0010†510,00
RUB276,50272,00

ћнение


“ихий уголок дл€ старого диктатора

“ихий уголок дл€ старого диктатора

¬ладимир ’алип

 омпромиссы с ѕутиным

 омпромиссы с ѕутиным

“ать€на Ќовикова

 ости дл€ фрау –иббентроп

 ости дл€ фрау –иббентроп

јлександр “омкович

¬ыйти на площадь ћира

¬ыйти на площадь ћира

Ќаталь€ –адина

ќбыкновенный диктатор

ќбыкновенный диктатор

ёрий ’ащеватский



¬чера на сайте:

посетителей 358933
просмотров 1969642

ѕопул€рные новости

¬етераны спецназа из ’арькова устроили сафари на террористов (66953)

10.09, 12:05, Ч ”краина

ѕровал Ђблицкригаї ѕутина и распад –оссии (65329)

10.09, 14:46, јлексей ’алапсис, ЂЌовый регионї Ч ѕолитика

«авод Ђ√оризонтї в долгах. ƒиректор сбежал (57320)

11.09, 1:06, Ч Ёкономика

¬едуща€ ќЌ“  алина ¬ардомска€: “етенька забыковала, а € не уступила (48485)

9.09, 22:36, Ч ќбщество

Ѕольша€ война еще впереди (46048)

13.09, 16:02, Ч ѕолитика

‘илипп Ѕридлав: –осси€ начинает Ђгибридную войнуї против ћолдовы (45883)

16.09, 9:26, Ч ≈вропа

ќщути разницу: ѕатриарх ‘иларет во Ћьвове и  ирилл в  расно€рске (43552)

16.09, 11:39, Ч –елиги€

ѕереговоры боевиков: ЂЌаши попали в школу, столько положили населени€!ї (43525)

11.09, 15:45, Ч ”краина

–оссийские солдаты разоблачили ложь ѕутина (40016)

11.09, 13:37, Ч ”краина

—траны Ќј“ќ начали передачу оружи€ ”краине (39291)

14.09, 11:07, Ч ”краина

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

—тара€ верси€ сайта

 онституци€ –еспублики Ѕеларусь:

"—тать€ 34. √ражданам –еспублики Ѕеларусь гарантируетс€ право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о де€тельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состо€нии окружающей среды..."

ѕодписка

¬ведите ваш e-mail: