banner1 banner1 banner1

21.01.2013

Литва заморозила счета российских чиновников-коррупционеров 25

20:00, — В мире

Литва заморозила счета российских чиновников-коррупционеров

Власти Литвы заявили, что заморозили счета, связанные с хищением средств из государственного бюджета России.

О них в свое время заявлял юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, передает RFI

Вскоре после того, как Сергей Магнитский заявил о налоговом мошенничестве на сумму в 230 миллионов долларов, его самого обвинили и арестовали. В 2009 году Магнитский скончался в московском СИЗО, уголовное дело против него в России ведется и после его смерти.

Денежные средства будут проверены в рамках начатого в Литве расследования об отмывании денег в оффшорах высокопоставленными чиновниками из России, доказательства были предоставлены фондом Hermitage Capital Management,- сообщает издание Bloomberg Businessweek со ссылкой на прокурора Донатаса Пузинаса.

Кроме Литвы, расследование по делу об отмывании денег начато также и на Кипре, в Латвии, а в Швейцарии счета, связанные с грязными российскими деньгами также были заморожены еще в нескольких банках страны.

«Денежные средства, как правило, разбивались по счетам нескольких компаний. После перевода часть денег возвращалась на изначальный счет и затем переводилась новому получателю», - заявил в интервью Bloomberg Bussinessweek прокурор Донатас Пузинас.

Выписки с банковских счетов, которые удалось получить фонду Hermitage Capital показали, что возврат денег был произведен 26 декабря 2007 года на счета в банки Москвы, - сообщает Bloomberg Bussinessweek. Как минимум 134 миллиона долларов из 230 миллионов быстро были переведены заграницу. 

Bloomberg Bussinessweek, ссылаясь на предоставленные отчеты, сообщает, что денежные средства были частями переведены на счета в банки Молдавии, Кипра, страны Балтии, Гонконга, и т.д. Владельцами счетов значились компании, расположенные в Новой Зеландии, на Сейшельских и Британских Виргинских островах. В конечном итоге, деньги оседали на счетах бывшего владельца Универсального банка сбережений (USB) Дмитрия Клюева или на счетах бывшего мужа налоговой чиновницы Ольги Степановой.

Александр Перепеличный гражданин России, проживавший в Великобритании и работавший ранее c Владленом Степановым, в 2010 году предоставил выписки со счетов бывшего мужа налоговой чиновницы в Швейцарии. В ноябре 2012 года 44-летний Александр Перепеличный был найдет мертвым. Обстоятельства смерти выясняет полиция Великобритании.


Новости
по теме


Написать комментарий (25)

Экспорт




Курсы валют Национального банка

Валюта  21.12.14  22.12.14
EUR13 320,0013 320,00
USD10 900,0010 900,00
RUB187,00187,00



Вчера на сайте:

посетителей 254892
просмотров 1335395

Популярные новости

«Черная пятница» в Беларуси: Курс доллара - 14 150, евро - 17 400 (244794)

19.12, 12:33, — Экономика

Паника в России: евро вырос до 100 рублей, доллар - до 80 (104493)

16.12, 15:43, — Экономика

Леонид Злотников: Настоящая девальвация произойдет в ближайшие дни (84138)

20.12, 8:25, — Экономика

Лукашенко: Не надо ахать и охать, готовьтесь к Новому году и Рождеству (79926)

19.12, 14:55, — Общество

Фотофакт: «Зеленые человечки» в Минске (77920)

18.12, 18:52, — Политика

Доллар подскочил до Br11 500, в обменниках нет валюты (72199)

18.12, 16:08, — Экономика

Россия может попросить Лукашенко оставить должность (66543)

18.12, 15:51, — Политика

ОАЦ закрыл популярный сайт onliner.by (64412)

20.12, 17:52, — Политика

Российский политолог: Путин принял решение по Донбассу (57859)

17.12, 11:08, — Украина

Политолог: У Путина началась агония. В бешенстве он может начать наступление на Киев (53312)

15.12, 22:09, Олег Соскин, kyiv.osp-ua.info — Украина

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Старая версия сайта

Конституция Республики Беларусь:

"Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды..."

Подписка

       

Введите ваш e-mail: