banner1 banner1 banner1

21.01.2013

Литва заморозила счета российских чиновников-коррупционеров 25

20:00, — В мире

Литва заморозила счета российских чиновников-коррупционеров

Власти Литвы заявили, что заморозили счета, связанные с хищением средств из государственного бюджета России.

О них в свое время заявлял юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, передает RFI

Вскоре после того, как Сергей Магнитский заявил о налоговом мошенничестве на сумму в 230 миллионов долларов, его самого обвинили и арестовали. В 2009 году Магнитский скончался в московском СИЗО, уголовное дело против него в России ведется и после его смерти.

Денежные средства будут проверены в рамках начатого в Литве расследования об отмывании денег в оффшорах высокопоставленными чиновниками из России, доказательства были предоставлены фондом Hermitage Capital Management,- сообщает издание Bloomberg Businessweek со ссылкой на прокурора Донатаса Пузинаса.

Кроме Литвы, расследование по делу об отмывании денег начато также и на Кипре, в Латвии, а в Швейцарии счета, связанные с грязными российскими деньгами также были заморожены еще в нескольких банках страны.

«Денежные средства, как правило, разбивались по счетам нескольких компаний. После перевода часть денег возвращалась на изначальный счет и затем переводилась новому получателю», - заявил в интервью Bloomberg Bussinessweek прокурор Донатас Пузинас.

Выписки с банковских счетов, которые удалось получить фонду Hermitage Capital показали, что возврат денег был произведен 26 декабря 2007 года на счета в банки Москвы, - сообщает Bloomberg Bussinessweek. Как минимум 134 миллиона долларов из 230 миллионов быстро были переведены заграницу. 

Bloomberg Bussinessweek, ссылаясь на предоставленные отчеты, сообщает, что денежные средства были частями переведены на счета в банки Молдавии, Кипра, страны Балтии, Гонконга, и т.д. Владельцами счетов значились компании, расположенные в Новой Зеландии, на Сейшельских и Британских Виргинских островах. В конечном итоге, деньги оседали на счетах бывшего владельца Универсального банка сбережений (USB) Дмитрия Клюева или на счетах бывшего мужа налоговой чиновницы Ольги Степановой.

Александр Перепеличный гражданин России, проживавший в Великобритании и работавший ранее c Владленом Степановым, в 2010 году предоставил выписки со счетов бывшего мужа налоговой чиновницы в Швейцарии. В ноябре 2012 года 44-летний Александр Перепеличный был найдет мертвым. Обстоятельства смерти выясняет полиция Великобритании.


Написать комментарий (25)


Новости
по теме

Экспорт

Loading...

          Новости партнеров


Loading...





Курсы валют Национального банка

Валюта  20.08.14  21.08.14
EUR13 870,0013 820,00
USD10 390,0010 390,00
RUB288,00287,00

Мнение


Майдан должен стоять

Майдан должен стоять

Татьяна Новикова

Цена свободы, или Возвращение Великого инквизитора

Цена свободы, или Возвращение Великого инквизитора

Юрий Фельштинский

Тайна пяти сотен

Тайна пяти сотен

Дмитрий Дашкевич

Чарка без шкварки

Чарка без шкварки

Александр Томкович

Колхозный бумеранг

Колхозный бумеранг

Наталья Радина, «Gazeta Wyborcza»

Погода в Беларуси

   20.08   21.08 
Брест Ясно+24
+12
Дождь+18
+8
Витебск Гроза+24
+12
Небольшой дождь+22
+11
Гомель Небольшая облачность+28
+14
Возможна гроза+27
+13
Гродно Ясно+21
+9
Небольшой дождь+20
+8
Минск Возможен дождь+26
+11
Облачно+19
+9
Могилев Ясно+26
+13
Дождь+22
+12



Вчера на сайте:

посетителей 323919
просмотров 1998174

Популярные новости

Бывший глава «ДНР»: Стрелков тяжело ранен (Видео) (53510)

13.08, 22:22, — Украина

На территорию Украины вместе с БТРами вошли солдаты РФ (50040)

15.08, 9:48, — Украина

Мужа Жанны Фриске задержали в московском аэропорту (48588)

18.08, 15:47, — Общество

Лукашенко уволил Якобсона (43658)

18.08, 17:03, — Политика

Украинский спецназ захватил в плен трех офицеров ГРУ России (Фото) (43010)

17.08, 15:49, — Украина

«Белтелеком» продолжает блокировать Хартию'97. Как обойти блокировку? (42810)

16.08, 14:59, — Свобода слова

Блокировка сайта «Хартия'97» - выполнение белорусскими властями приказа из Москвы (42723)

15.08, 16:43, Наталья Радина — Политика

Доренко: «Милые украинцы, нам нужен Киев, а не Луганск» (Видео) (42624)

18.08, 11:50, — Украина

Украинская артиллерия уничтожила часть зашедшей из России техники (42182)

15.08, 19:21, — Украина

Успехи луканомики: Давка за дешевым маслом и курицей (Видео) (39994)

19.08, 10:37, — Общество

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Старая версия сайта

Конституция Республики Беларусь:

"Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды..."

Подписка

       

Введите ваш e-mail: