banner1 banner1 banner1

21.01.2013

Литва заморозила счета российских чиновников-коррупционеров 25

20:00, — В мире

Литва заморозила счета российских чиновников-коррупционеров

Власти Литвы заявили, что заморозили счета, связанные с хищением средств из государственного бюджета России.

О них в свое время заявлял юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, передает RFI

Вскоре после того, как Сергей Магнитский заявил о налоговом мошенничестве на сумму в 230 миллионов долларов, его самого обвинили и арестовали. В 2009 году Магнитский скончался в московском СИЗО, уголовное дело против него в России ведется и после его смерти.

Денежные средства будут проверены в рамках начатого в Литве расследования об отмывании денег в оффшорах высокопоставленными чиновниками из России, доказательства были предоставлены фондом Hermitage Capital Management,- сообщает издание Bloomberg Businessweek со ссылкой на прокурора Донатаса Пузинаса.

Кроме Литвы, расследование по делу об отмывании денег начато также и на Кипре, в Латвии, а в Швейцарии счета, связанные с грязными российскими деньгами также были заморожены еще в нескольких банках страны.

«Денежные средства, как правило, разбивались по счетам нескольких компаний. После перевода часть денег возвращалась на изначальный счет и затем переводилась новому получателю», - заявил в интервью Bloomberg Bussinessweek прокурор Донатас Пузинас.

Выписки с банковских счетов, которые удалось получить фонду Hermitage Capital показали, что возврат денег был произведен 26 декабря 2007 года на счета в банки Москвы, - сообщает Bloomberg Bussinessweek. Как минимум 134 миллиона долларов из 230 миллионов быстро были переведены заграницу. 

Bloomberg Bussinessweek, ссылаясь на предоставленные отчеты, сообщает, что денежные средства были частями переведены на счета в банки Молдавии, Кипра, страны Балтии, Гонконга, и т.д. Владельцами счетов значились компании, расположенные в Новой Зеландии, на Сейшельских и Британских Виргинских островах. В конечном итоге, деньги оседали на счетах бывшего владельца Универсального банка сбережений (USB) Дмитрия Клюева или на счетах бывшего мужа налоговой чиновницы Ольги Степановой.

Александр Перепеличный гражданин России, проживавший в Великобритании и работавший ранее c Владленом Степановым, в 2010 году предоставил выписки со счетов бывшего мужа налоговой чиновницы в Швейцарии. В ноябре 2012 года 44-летний Александр Перепеличный был найдет мертвым. Обстоятельства смерти выясняет полиция Великобритании.


Написать комментарий (25)


Новости
по теме

Экспорт

Loading...

          Новости партнеров


Loading...



Погода в Беларуси

   20.10   21.10 
Брест Возможен дождь+17
+9
Возможен дождь+13
+7
Витебск Небольшой дождь+12
+8
Возможен дождь+9
-3
Гомель Дождь+15
+9
Небольшой дождь+13
+4
Гродно Небольшой дождь+14
+9
Возможен дождь+12
+7
Минск Небольшой дождь+14
+9
Небольшой дождь+12
+1
Могилев Небольшой дождь+14
+8
Небольшой дождь+11
-1

Курсы валют Национального банка

Валюта  19.10.14  20.10.14
EUR13 640,0013 640,00
USD10 670,0010 670,00
RUB260,00260,00

Мнение


Памяти всех

Памяти всех

Ирина Халип

Побег из минской тюрьмы

Побег из минской тюрьмы

Дмитрий Дрозд

Лукашенко как Гиркин

Лукашенко как Гиркин

Наталья Радина

Белорусское «поле чудес»

Белорусское «поле чудес»

Александр Томкович

Майра Мора объединяет белорусов

Майра Мора объединяет белорусов

Владимир Халип



Вчера на сайте:

посетителей 252699
просмотров 1280339

Популярные новости

«Шедевральное» фото: В ДНР отгуляли свадьбу Ляля «Крыса» с Васькой «Болтом» (96054)

17.10, 12:36, — Украина

ГТК ужесточил ввоз товаров для личного пользования (67071)

17.10, 11:30, — Общество

У берегов Швеции тонет российская подводная лодка? (66194)

19.10, 9:12, — Европа

Фоторепортаж из Дроздов: как живут белорусские VIPы (52015)

16.10, 13:17, — Общество

Диктатор: Не надо меня напрягать по Крыму (47359)

17.10, 12:11, — Политика

Неловкая встреча с Порошенко: Путин теребил пиджак и вздыхал (Видео) (44222)

17.10, 17:42, — Украина

Фотофакт: Дважды «похороненная» снайперша из Борисова на митинге в Москве (37122)

18.10, 18:30, — Украина

Лукашенко не хочет обманывать избирателей в марте (36981)

14.10, 21:11, — Политика

Разведка ФРГ: «Боинг» в Донбассе сбили пророссийские террористы (34546)

19.10, 12:47, — Европа

Столкновения возле Верховной Рады: есть пострадавшие (Видео) (34356)

14.10, 12:34, — Украина

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Старая версия сайта

Конституция Республики Беларусь:

"Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды..."

Подписка

       

Введите ваш e-mail: