banner1 banner1 banner1

21.01.2013

Литва заморозила счета российских чиновников-коррупционеров 25

20:00, — В мире

Литва заморозила счета российских чиновников-коррупционеров

Власти Литвы заявили, что заморозили счета, связанные с хищением средств из государственного бюджета России.

О них в свое время заявлял юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, передает RFI

Вскоре после того, как Сергей Магнитский заявил о налоговом мошенничестве на сумму в 230 миллионов долларов, его самого обвинили и арестовали. В 2009 году Магнитский скончался в московском СИЗО, уголовное дело против него в России ведется и после его смерти.

Денежные средства будут проверены в рамках начатого в Литве расследования об отмывании денег в оффшорах высокопоставленными чиновниками из России, доказательства были предоставлены фондом Hermitage Capital Management,- сообщает издание Bloomberg Businessweek со ссылкой на прокурора Донатаса Пузинаса.

Кроме Литвы, расследование по делу об отмывании денег начато также и на Кипре, в Латвии, а в Швейцарии счета, связанные с грязными российскими деньгами также были заморожены еще в нескольких банках страны.

«Денежные средства, как правило, разбивались по счетам нескольких компаний. После перевода часть денег возвращалась на изначальный счет и затем переводилась новому получателю», - заявил в интервью Bloomberg Bussinessweek прокурор Донатас Пузинас.

Выписки с банковских счетов, которые удалось получить фонду Hermitage Capital показали, что возврат денег был произведен 26 декабря 2007 года на счета в банки Москвы, - сообщает Bloomberg Bussinessweek. Как минимум 134 миллиона долларов из 230 миллионов быстро были переведены заграницу. 

Bloomberg Bussinessweek, ссылаясь на предоставленные отчеты, сообщает, что денежные средства были частями переведены на счета в банки Молдавии, Кипра, страны Балтии, Гонконга, и т.д. Владельцами счетов значились компании, расположенные в Новой Зеландии, на Сейшельских и Британских Виргинских островах. В конечном итоге, деньги оседали на счетах бывшего владельца Универсального банка сбережений (USB) Дмитрия Клюева или на счетах бывшего мужа налоговой чиновницы Ольги Степановой.

Александр Перепеличный гражданин России, проживавший в Великобритании и работавший ранее c Владленом Степановым, в 2010 году предоставил выписки со счетов бывшего мужа налоговой чиновницы в Швейцарии. В ноябре 2012 года 44-летний Александр Перепеличный был найдет мертвым. Обстоятельства смерти выясняет полиция Великобритании.


Написать комментарий (25)


Новости
по теме

Экспорт

Loading...

          Новости партнеров


Loading...




Погода в Беларуси

   19.09   20.09 
Брест Ясно+22
+11
Небольшая облачность+20
+9
Витебск Солнечно+18
+6
Небольшая облачность+18
+5
Гомель Солнечно+19
+4
Небольшая облачность+19
+8
Гродно Ясно+20
+11
Возможен дождь+19
+8
Минск Солнечно+18
+7
Небольшая облачность+18
+8
Могилев Солнечно+18
+5
Небольшая облачность+18
+7

Курсы валют Национального банка

Валюта  18.09.14  19.09.14
EUR13 630,0013 560,00
USD10 520,0010 530,00
RUB274,00274,50

Мнение


Котел Кирилла

Котел Кирилла

Дмитрий Дашкевич

Тихий уголок для старого диктатора

Тихий уголок для старого диктатора

Владимир Халип

Компромиссы с Путиным

Компромиссы с Путиным

Татьяна Новикова

Кости для фрау Риббентроп

Кости для фрау Риббентроп

Александр Томкович

Выйти на площадь Мира

Выйти на площадь Мира

Наталья Радина



Вчера на сайте:

посетителей 333381
просмотров 1825789

Популярные новости

Путин грозит «взять» за два дня Варшаву, Ригу, Вильнюс и Бухарест (75167)

18.09, 11:15, — Политика

Ощути разницу: Патриарх Филарет во Львове и Кирилл в Красноярске (49995)

16.09, 11:39, — Религия

Филипп Бридлав: Россия начинает «гибридную войну» против Молдовы (48473)

16.09, 9:26, — Европа

Большая война еще впереди (48308)

13.09, 16:02, — Политика

Бывший следователь прокуратуры: Многие в органах знают правду о похищениях (48095)

16.09, 10:35, — Интервью

Бунт в Вологодской области: россияне требуют вернуть беженцев из Донбасса обратно (42143)

15.09, 21:00, — Украина

Страны НАТО начали передачу оружия Украине (40175)

14.09, 11:07, — Украина

Те, кто не хотел учить украинский в Украине, учат башкирский в России (39999)

14.09, 9:35, — Украина

Террористы по ошибке уничтожили около 300 российских военных под Победой (34466)

13.09, 16:35, — Украина

Под Мариуполем сгорела танковая рота Нижегородской мотобригады (32393)

17.09, 10:03, — Украина

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Старая версия сайта

Конституция Республики Беларусь:

"Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды..."

Подписка

       

Введите ваш e-mail: