29 марта 2024, пятница, 11:56
Поддержите
сайт
Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики
Комментарии 25
+50 +
Моня Левинтон, 8:16, 30.03

Хоть что то спасти. Нажитого непосильным трудом. Лучше конечно сразу держать в западных банках. Но это уже извините не тот уровень. Не всем же заседать в прави-тельстве.

Ответить
+103 +
леха, 8:20, 30.03

лука в любой ситуации находит себе выгоду. такой простор деятельности - грабь награбленное.

Ответить
+57 +
bronks, 8:32, 30.03

Ежедневно через Беларусь проходит не более 400 финансовых операций,из чего можно сделать вывод,что все операции в Беларуси подозрительные и связаны с отмывом денег)))

Ответить
+37 +
скоро будем богатые, 8:32, 30.03

Ежедневно поступает 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях - возбуждено более 350 уголовных дел. Маловато! Надо оставлять деньги в стране, проводить конфискацию, как товар у предпринимателей.

Ответить
+28 +
Александр, 8:35, 30.03

А, что там отслеживать? имеют доступ к серверам нацбанка, сидят и курят, а еще банки им спецформуляры присылают, дескать вот сегодня в офшор или в "Гейропу" идут приличные платежи в валюте...))) тут к гадалке не ходи, зная, что творится в рашке - просто не мешали бы людям спасать свое добро, делов то...

Ответить
+36 +
blur, 8:36, 30.03

А что,своих нечистоплотных не осталось уже?или они неприкасаемые?

Ответить
+89 +
Сергей Штода, 8:39, 30.03

Когда Вы начнете проводить операцию по "ДРОЗДАМ" по Ратомке, по Тарасово, где коттеджи чиновников как замки возведены, чего вы там операцию не проводите?

Ответить
+45 +
Halina, 8:43, 30.03

"Могу сказать, что на сегодняшний день возбуждено 4 уголовных дела, заблокировано $3,5 млн, - сказал Вячеслав Реут. - Недавно мы пресекли такую схему, возбудили порядка 15 уголовных дел. Более Br300 млрд поставлены под санкции"
-------------------------------------------------------------------
почему-то открыв статью и не сомневалась, что речь в ней пойдет о изымании незаконно выводимых средств. Когда можно что-то конфисковать наши таможенники становиться очень бдительными. Не удивлюсь, если у банкирам сейчас раздают план-норму на месяц сколько денег надо отжать у рашкинских братанов.

Ответить
+76 +
додик, 8:47, 30.03

"белорусская финансовая разведка"...трындец-так и вижу: крысиные репы,никогда-ничего не создавшие, по поручению такого же главного крыса рыскают по миру и выглядывают-где и у кого денюжки лежат!
Тьфу-ты! Противно читать даже.

Ответить
+67 +
Минский, 8:50, 30.03

"Нечистоплотные граждане" хотят спасти капиталы за границей.. Ай-ай, какое циничное преступление. А "чистоплотные", выходит, должны сидеть и ждать, пока за их капиталами придут такие вот "реуты". Мы уже это проходили в Беларуси. Теперь уже у нас нет ни "нечистоплотных", ни "чистоплотных" - все одинаково нищие или подконтрольные. Холопы-приказчики при "батькиных" кубышках.
А в России этот процесс только начался. И, естественно, что люди, имеющие капиталы и солидные накопления (причем, в отличие от "синявокай страны чудес", в России даже солидные капиталы могут быть заработаны вполне легально) не хотят ждать, пока их придут "раскулачивать". А ведь придут - и это большинство понимает со всей очевидностью. На "КрымНаш" - дай, на Лугандон - надо, на собственную армию (чтоб было на что оружием помахать на "маневрах") - святое дело..

Ответить
+34 +
п.а., 8:51, 30.03

Банки им сами всю информацию сливают о каждом чихе клиента, о каждой транзакции + прямой доступ в базу налоговой - все на блюдечке, что тут работать? Высоко берет главный "белорусский финансовой разведчик" - прикорытный директор департамента в КГК.

Ответить
+23 +
Алесь Іваноў, 8:54, 30.03

Вячаслаў Рэут, не какетнічай - не тым вы заклапочаны. Няўжо яшчэ не атрымалі загад выкарыставаць расейскія схемы на свой гешэфт?

Ответить
+26 +
654, 9:04, 30.03

Даже крысы покидают тонущий корабль , а среди россиян есть адекватные люди вот и спасают свои деньги.

Ответить
+17 +
рр, 9:05, 30.03

это российские депутаты...

Ответить
+36 +
Алег. Гародня., 9:10, 30.03

Это просто ЭЛЬДОРАДО. Конфисковывают сразу деньги.

Ответить
+26 +
Беларус, 9:25, 30.03

Не "чистоплотные граждане"...смех в зале...)) так это же
олигархи..шнобель лауряты премию выводят из страны!!
и их холуи ...получавшие вознаграждение ...за отжатое у народа!!

Ответить
+28 +
radical, 9:27, 30.03

По данным Росстата, в 2014 году эмиграция из России достигла рекордного уровня. Только с января по август прошлого года из России за границу на постоянное жительство уехали 203 659 человек. Опросы общественного мнения также показывают высокий процент россиян, готовых переехать в другую страну.
"Когда большинство общества обсуждает тему ядерного пепла, очевидно, что разумному меньшинству придется делать выбор – оставаться с таким большинством либо уезжать", – говорит основатель инвестиционного клуба Friday Morning Private Equity Club Денис Саклаков, в 2012 году активный участник проекта "Гражданин наблюдатель" и "Лиги избирателей". Он выбрал отъезд – и рассказал в интервью Радио Свобода о причинах такого решения.

Ответить
+24 +
wik, 9:29, 30.03

$3,5 млн... у "бюджет" :))) бездонной бочки !

Ответить
+18 +
гы, 9:41, 30.03

куйло топит корыто,крысы бегут.лепота)))

Ответить
+12 +
arelav, 10:14, 30.03

Это как раз обличает прпаганду о всеобщей поддержке карлика кгб.

Ответить
+16 +
Вадим, 10:16, 30.03

Совместно создали оффшор и удивляются еще, что тут и воровство и всё остальное))) А вы что думали, что прям "дружба всех и со всеми?". Пока у нас "дырявая" граница. то и будет весь криминал к нам свободно идти.

Ответить
+12 +
Семен, 10:24, 30.03

ДФР, вядома, малайцы ... яны ўмеюць шукаць. Але хто ж там будзе хаваць?! ))))) Працуюць выключна на падставах і слівах. А гонару та ... Божа ж ты мой !!!

Ответить
+25 +
Ромыч, 10:32, 30.03

Схема проста и будет такой же как и с Баумгентнером и с политзаключенными, когда ими диктатор шантажировал Москву и Запад. Деньги будут конфисковываться в обмен на просьбу поделиться( понятно с кем), а затем благополучно, но уже меньшая сумма будет возвращена владельцу. Шкловскому конюху надо бабла побольше отжать для проведения своих само выборов и его псы сейчас будут грабить не только своё население, но и своих корешков кремлёвских.

Ответить
+6 +
Чупакабра, 12:05, 30.03

Расейцы на всех своих пабликах постоянно утверждают , что у них всё так прекрасно..лучше, чем где-либо в мире, разве только в Сев. Корее ещё "лучше"... вот только капиталл не обманешь-он всегда перетекает туда, где ему лучше и надёжнее, а владельцам этих капиталов комфортнее... а ниществовать можно , что в расее, что в сев. корее, что в др. странах с подобными же политическими режимами...всё едино...

Ответить
+5 +
подзаконник, 13:54, 30.03

""Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений", - также отметил Вячеслав Реут. Он добавил, что в департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях."
В число этих сообщений вошли, наверное, и несколько таких "подозрительных" операций, как суммы перевода всего в 200 - 500 тыс "белок". Да-да, именно столько. Но, видимо, важна не сумма, а сам плательщик этой суммы. И это обстоятельство, подтверждённое неоднократными конкретными действиями этих отследователей, наводит на мысль, что в Беларуси существует некий негласный список лиц, за которыми осуществляется тотальная скрытая слежка. И эта скрытая слежка дала осечку и вскрылась, проявила себя именно тем, что отслеживаемым лицам следяще-смотрящими контролёрами запрещается переводить даже в пределах Беларуси обычные платежи в сумме даже 200 тыс "белок", если в платёжном документе не указаны подробные паспортные сведения о плательщике. Заметьте. Что платежи могут быть как налоговые, так и коммерческие – расчёты за поставку товаров. Хотя эти паспортные сведения о плательщике контролирующие имеют и так - изначально, но всё равно требуют их указывать в платёжной инструкции. Доводы плательщика их не интересуют. О первом доводе (все данные о плательщике контролирующие изначально имеют в своём распоряжении и легко могут идентифицировать все его финансовые операции) Контролёры и слушать не желают так же, как и о втором. Второй довод плательщика заключается в том, что эти его подробные личные данные таким образом бесконтрольно начинают свой путь и заканчивают своё путешествие так же бесконтрольно где угодно и у кого угодно. Например, плательщик оплачивает какую-либо услугу или поставку товара контрагенту, в лице которого или за которым может быть любой человек по своим моральным, национальным, религиозным, мировоззренческим взглядам. И представьте, в руки этому человеку приходит документ, в котором подробно расписаны все личные данные плательщика. Кто будет в ответе за то, что личные данные свободно, но по принуждению этих «смотрящих» могут быть использованы нечистыми на руку и совестью людьми? Никто! Есть уже прецедент недобросовестного использования чужих личных данных служащими одного из белорусских банков. И в ходе разбирательства Нацбанк Беларуси данный случай расценил не более, как всего лишь событие, которое «произошло вследствие банковской ошибки». То есть это всего лишь ошибка - оформленный кредит на лицо, которое не получало этого кредита и не предоставляло своих личных данных в банк для получения этого кредита. Милиция тоже не стала утруждать себя и повторилась вслед за Нацбанком его же словами. То есть, если имевшее место это финансовое событие перевести в материальную плоскость, например, после некоторого по времени поиска пропавшего своего автомобиля, вы вдруг его обнаруживаете в чужом гараже и объявляете свои права на него через компетентные органы, то вам говорят эти органы, что ваш авто попал в чужой гараж по ошибке, забирайте и до свидания.
Контролёры свои действия обосновывают требованиями Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
Что в этом законе говорится? Во-первых, текст закона изложен таким образом, что там и чёрт ни трезвый, ни пьяный толком не разберётся. Например, текст закона внутри статьи изложен произвольно, без нумерации каждой значащей фразы. И поди разберись, где тот «пункт», где та «часть» и какой «подпункт» и какого абзаца и подабзаца.
Во-вторых, в законе есть лазейка для бесчестных людей - Статья 8. Идентификация участников финансовой операции.
- Если в документах, представленных для проведения идентификации клиентов и иных участников финансовой операции, отсутствуют данные, предусмотренные абзацами третьим и четвертым части четвертой, абзацами пятым–одиннадцатым части шестой настоящей статьи, такие данные фиксируются со слов участников финансовой операции.
- При осуществлении финансовых операций, связанных с денежными (банковскими,
почтовыми) переводами по поручению отправителя (плательщика) – физического лица на сумму, не превышающую 100 базовых величин, допускается получение данных, указанных в части четырнадцатой настоящей статьи, без предъявления документа, удостоверяющего личность отправителя (плательщика).
То есть, любой человек по своему усмотрению может воспользоваться чужими полученными, как уже выше описывалось, данными и в устной форме вместо себя представить другого человека. И каковы могут быть последствия? Например, каковы могут быть последствия исходя из сопряжения финансовой операции и названия закона?
В третьих, в этом законе ни слова об ответственности и сохранности чужих личных данных. И какая может быть ответственность и сохранность указанных открыто сведений, если эти данные свободно гуляют от отправителя платежа и до его получателя, которым может быть любой человек по своим моральным, мировоззренческим, национальным качествам? Контролёры открыто, попирая Конституцию противоречащим ей законом, нарушают права человека на тайну своих личных данных, которые, как оказалось, никто не охраняет.
В-четвёртых. Как известно, закон один и подлежит к исполнению всеми, а не отдельными физическими или юридическими лицами. В Беларуси на банковской ниве трудятся (осуществляют свою деятельность) и такие банки как «Беларусбанк» и «Агропромбанк». Один из них - «Беларусбанк» - знаком многим не понаслышке. Это крупный государственный банк-буквоед в хорошем смысле этого слова, то есть в нём очень скрупулёзно персонал банка относится к соблюдению законодательства. Думаю, что не менее скрупулёзно к соблюдению буквы закона относятся и в «Агропромбанке». Можно привести в качестве живых примеров и иные банки Беларуси, но достаточно упомянуть этих двух авторитетов в банковской сфере Беларуси. Так вот, в этих банках плательщики почему-то не обязаны в платёжных инструкциях публично открывать так сказать наготу свою для всеобщего обозрения и указывать подробнейше свои личные данные. Специально выждали окончания 1 квартала текущего года, чтобы проанализировать состояние заполненности платёжных инструкций иными физлицами в иных банках. И не обнаружили ни у олного плательщика, совершивших финансовые операции по переводу денег, вообще никаких данных, что требует указывать Нацбанк и Альфа-банк у автора этих строк. Почему? Нацбанк и Альфа-банк снова отсылают к Закону Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». Выходит, закон принят именно в отношении конкретного лица – автора этих строк и для исполнения только Альфа-банком, потому как это лицо обслуживается в Альфа-банке? – Нет, - утверждают в «Альфа-банке» и Нацбанке. Внятно ответить на все поставленные вопросы представители этих заведений не смогли, но указали мне, что закон имеют право трактовать лишь посвящённые. Но и эти «посвящённые» как-то всякий раз в своих требованиях к плательщику противоречили и себе, и друг другу: перечень сведений то уменьшался, то и увеличивался, то кардинально изменялся. Хамелеон.
Моё же мнение на их ответы и пояснения таково: Коль плох закон, то исполнять таков закон вовсе и не надо:
"Бывает, что беззаконие и бесправие порождаются и утверждаются именно принятым с молчаливого согласия общества (или насаждённым ему) бесчеловечным законом, провозглашённого безнравственными и в силу своего доминирующего социального положения людьми, во имя эфемерной справедливости и собственного их благополучия".

Хартия, могу подтвердить ситуацию официальными бумагами.

Ответить
 
Написать комментарий
E-mail не будет опубликован