Министерство финансов США: белорусский «Инфобанк» отмывал деньги Хусейна :: Хартия'97 :: Новости

Финансовыми организациями, участвующими в "отмывании" денежных средств, объявила американская администрация "Инфобанк" Беларуси и "Первый торговый банк" непризнанной "Турецкой республики Северного Кипра". Как утверждается в распространенном министерством финансов США сообщении для печати, "Инфобанк" "отмывал средства для прежнего иракского режима, возглавлявшегося Саддамом Хусейном". "Первый торговый банк" т.н. "Турецкой республики Северного Кипра", в свою очередь, обвиняется в том числе в связях с организованной преступностью. Министерство финансов США рекомендует отрезать эти два банка от американской системы – закрыть их корреспондентские счета в американских банках.

В документе минфина США говорится, что негосударственный "Инфобанк" занимался легализацией средств, вырученных правительством Хусейна в результате сделок, которые заключались в нарушение программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие". Отмытые деньги использовались Саддамом Хусейном "для покупки оружия или финансирования подготовки /национальных/ вооруженных сил через "Инфобанк" и его дочерние фирмы", передает ИТАР-ТАСС.

Проштрафившимся финансовым организациям в Соединенных Штатах теперь грозит ряд жестких санкций, предусматривающих в том числе возможность закрытия корреспондентских счетов в американских банках. На практике это означает, что "Инфобанк" и "Первый торговый банк" могут полностью лишиться доступа к американской финансовой системе и потерять возможность заниматься предпринимательской деятельностью в США. Выступая на брифинге для иностранных журналистов, директор финансовой разведки США /ФИНСЕН/ Уильям Фокс заявил, что власти в Вашингтоне в течение 30 дней примут решение о том, какие санкции следует применить в отношении "Инфобанка" и "Первого торгового банка".

Стюарт Левей, руководитель отдела министерства финансов США по борьбе с терроризмом, комментируя эти санкции, отметил, что большинство террористов получают финансирование за границами Соединенных Штатов. “Мы должны найти пути борьбы с этим, даже если подобный сбор средств осуществляется за границами нашей страны”, -- заявил чиновник министерства финансов США.

Как сообщает «Радыё Свабода», обвинения в незаконных операциях в адрес белорусского “Инфобанка” неоднократно появлялись в международной печати. О роли “Инфобанка” как прачечной для незаконных денег два года назад писал польский журнал “Wprost”. В прошлом году белорусская служба «Радые Свабода” сообщала о письме с борисовского оружейного завода, найденного в сейфе одного из воинских соединений режима Саддама Хусейна. Письмо было адресовано руководителю белорусско-швейцарской фирмы “Системное управление бизнесом” Владиславу Рачкевичу. Соучредителем фирмы являлся “Инфобанк”. Кстати, сейчас г-н Рачкевич является генеральным директором компании сотовой связи “Белсел”, где «Инфобанк» также имеет свою долю капитала.

В последние годы правления Хусейна только три белорусские фирмы имели свои представительства в Ираке: “Лада ОМС”, “Белфарм” и “Белметаллэнерго”. Основателем “Белметаллэнерго” являлся опять же “Инфобанк”

35% акций “Инфобанка” принадлежат “Ливийскому арабскому заграничному банку”.

В 2002 году “Инфобанк” стал генеральным спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси. Белоруссия