Руководству «Джем-банка» предъявили новое обвинение :: Хартия'97 :: Новости

Гендиректору "Джем-банка" Александру Татаринцеву и начальнику управления безопасности, затем и.о. гендиректора Сергею Близнюку предъявлено новое обвинение. Формулировки статей УК стали более жесткими: Близнюка обвинили еще в одном преступлении, а сумма возможного ущерба "Джем-банку" увеличилась на 3 млн. долларов, сообщает «Ежедневник».

После двух месяцев судебных заседаний гособвинитель по уголовному делу Антонина Трипузова посчитала возможным перепредъявить банкирам обвинение. Все статьи УК перешли на более жесткие формулировки, что чревато большими сроками наказания в случае вынесения обвинительного приговора.

Во-первых, Близнюка обвинили в "злоупотреблении служебным положением" — ранее эта статья УК была только у Татаринцева. Она описывала выделение субординированного кредита "Латеко Банком" (Латвия) на 3 млн. долларов для увеличения собственного капитала "Джем-банка" до 10 млн. евро. Поскольку кредит оказался обеспеченным, следствие посчитало, что лицензией на привлечение вкладов физлиц комбанк пользовался необоснованно и, значит, незаконно привлек средства вкладчиков на 38,8 млрд. рублей. Вред правам и интересам вкладчиков оценен в 13,7 млрд. рублей. В новом обвинении сказано, что преступление совершено Татаринцевым совместно с Близнюком "по предварительному сговору". Сумма ущерба по этому эпизоду увеличена на 166,5 тыс. долларов — проценты "Латеко Банку" за использование кредита. Поскольку действия Татаринцева и Близнюка, по мнению гособвинителя, повлекли тяжкие последствия, они квалифицированы по более жесткой части статьи УК — в новом обвинении ч.2 ст.424 УК изменена на ч.3 ст. 424 УК.

Во-вторых, размер активов, якобы похищенных Татаринцевым, Близнюком и Окссом, увеличился на 3 млн. долларов. К 3,165 млн. долларов, за которые по договорам факторинга с "АзияУниверсалБанком" куплены долги пяти киргизских и четырех американских компаний, гособвинитель добавил долги двух американских компаний — Melada LLC (на 1,7 млн. долларов) и Puntex LLC (1,3 млн. долларов), которые Оксс перевел на себя в обмен на депозит в "Латеко Банке".

В-третьих, предъявив Близнюку обвинение в превышении власти или служебных полномочий, гособвинитель перешел на самую жесткую часть статьи (с ч.2 ст.426 на ч.3 ст. 426). Близнюк якобы нарушил закон, подписав договор уступки права требований долгов Puntex и Melada на Оксса, что вызвало негативные последствия для "Джем-банка". В результате комбанк стал собственником денежных средств, которые были залоговым обеспечением субординированного кредита, полученного у "Латеко Банка". Это обстоятельство досрочно погасило обязательства латвийского банка вернуть "Джем-банку" деньги. В результате комбанк потерял возможность использовать денежные средства в размере 3 млн. долларов для погашения требований своих кредиторов и вкладчиков.

Банкиры не высказали мнения относительно трансформации обвинения. Оба попросили время на формулировку своего несогласия с позицией гособвинителя. Суд согласился, дав Близнюку и Татаринцеву пять дней на подготовку. Допрос банкиров по новому обвинению начнется 19 октября.