Аферысты з Беларусі і РФ «зарабілі» 100 мільярдаў на «шэрых» схемах

Ілжэпрадпрымальнікі садзейнічалі ўхіленню ад падаткаў.

Пра гэта сайту charter97.org паведамілі ў Камітэце дзяржкантролю.

Дэпартаментам фінансавых расследаванняў КДК Беларусі ва ўзаемадзеянні з Галоўным кіраваннем эканамічнай бяспекі і процідзеяння карупцыі Міністэрства ўнутраных спраў Расейскай Федэрацыі, а таксама Дэпартаментам фінансавага маніторынгу Камітэта дзяржаўнага кантролю спынена дзейнасць 3-х злачынных груп, якія займаліся аказаннем паслуг у правядзенні незаконных фінансавых аперацый з выкарыстаннем рэквізітаў ілжэпрадпрымальніцкіх структур.

Як усталявалі работнікі Дэпартамента фінансавых расследаванняў, адну групу склалі жыхары Менска, якія вялі дзяржаўную рэгістрацыю юрыдычных асоб (ілжэпрадпрымальніцкіх структур) з прыцягненнем у якасці заснавальнікаў і службовых асоб грамадзян Расейскай Федэрацыі, а затым, выкарыстоўваючы разліковыя рахункі і рэквізіты фіктыўных кампаній, садзейнічалі службовым асобам беларускіх суб'ектаў гаспадарання ва ўхіленні ад выплаты падаткаў.

Рэквізіты, друку і разліковыя рахункі гэтых і іншых ілжэструктур выкарыстоўвалі ўдзельнікі двух іншых злачынных груп, якія наўмысна вялі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь прадпрымальніцкую дзейнасць без дзяржаўнай рэгістрацыі, якія выявіліся ў надаванні паслуг у правядзенні незаконных фінансавых аперацый для атрымання гатоўкі, з грашовых сродкаў, што паступаюць на рахункі гэтых ілжэструктур. Атрыманы ад незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці прыбытак склаў больш за 100 млрд рублёў.

Паводле фактаў Дэпартаментам фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю распачатыя 9 крымінальных спраў.

Дзевяць чалавек з ліку арганізатараў і актыўных удзельнікаў злачынных груп, а таксама службовых асоб кампаній рэальнага сектара эканомікі былі затрыманыя. Пасля ў дачыненні да 5-ці чалавек была абрана мера стрымання ў выглядзе заключэння пад варту. Характэрна, што некаторыя з названых асоб адначасова з'яўляліся кіраўнікамі беларускіх суб'ектаў гаспадарання, таксама карысталіся паслугамі ілжэпрадпрымальніцкіх структур.

Акрамя таго, на тэрыторыі Менска, Віцебска і Менскай вобласці праведзена больш за 90 ператрусаў, падчас якіх канфіскавана больш за 95 тыс даляраў ЗША і 130 млн беларускіх рублёў, больш за 30 адзінак камп'ютэрнай тэхнікі, бухгалтарскія дакументы і іншыя носьбіты інфармацыі, а таксама 24 друку лжэпрадпрымальніцкіх структур.

На разліковых рахунках ілжэструктур арыштавана больш за 650 млн рублёў. Адначасова накладзены арышт на маёмасць, якая належыць удзельнікам груп, агульным коштам больш за 900 тыс даляраў ЗША.