Опубликованы данные «Панамского архива» по Беларуси

(обновлено) 35 офшоров связаны с отмыванием денег из Беларуси.

В понедельник вечером Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал новые материалы из так называемого «Панамского досье».

Этими материалами пополняется база данных о оффшорных компаниях, принадлежащих гражданам разных стран.

В «Панамском архиве» — 98 записей о белорусах, имеющих отношение к регистрации 35 офшоров. Впрочем, некоторые записи, очевидно, дублируются. Например, Viatchelav Tcherniavski — это, очевидно, тот же человек, что и Viatcheslav Tcherniavski.

Просто в первом случае имя написано с ошибкой. TSYPLAKOV MIKHAIL и MIKHAIL Petrovich TSYPLAKOV это также, вероятно, один и тот же человек. По подсчётам журналистов, если исключить из списка повторы, имеет смысл говорить о 76 владельцах офшоров с белорусскими корнями.

Две офшорные компании принадлежат белорусам, сооснователям латвийской Baltimex Trading Вадиму Величко и Дмитрию Аэрову или их тeзкам, сообщает kyky.org.

Среди лиц в базе данных есть даже некто Александр Лукашенко, но похоже, что это российский тезка белорусского диктатора. На фирму с директором Лукашенко, зарегистрированную в 2002 году, обращали внимание еще три года назад.

Как выяснил сайт charter97.org в качестве владельца оффшорной кампании Avonlea Industry Corp. с Британских Виргинских островов, в «Панамском архиве» указан Alexander Lukashenko. Лукашенко из «Панамских архивов» оказался жителем России Лукашенко Александром Михайловичем, зарегистрированным в городе Королев Московской области.

Тем не менее, есть и более реалистичные совпадения, сообщает «Радыё Свабода». Так, в базе данных есть кто Sergey Tchachuk - вероятно, это не «Тчачук» или «Тхахук», а Сергей Ткачук. Бизнесмен Ткачук - совладелец сети магазинов «Рублевский» и ряда торговых центров, владелец «Мостра-групп», которая развивает в Беларуси сеть фастфуда Burger King, и других компаний.

В документах трижды встречается имя Игорь Обметко - именно так зовут владельца «ЛБР-Агромаркет», сети дистрибуции сельскохозяйственной техники и запчастей и в России.

Также в базе данных есть Игорь Черный – так зовут владельца «Изостройпромстроя», «Изопанели» и «Изоспана». На его предприятиях в 2015 году начались проблемы, «Изострой» не работал несколько месяцев, а сотрудники массово увольнялись. Еще одно совпадение - Валерий Башманов, владелец дистрибьютора сельскохозяйственной техники «ЛБР-Агромаркета», который в 2015 году вошел в топ-10 импортеров в Смоленскую область России.

Есть и некто Александр Ласкович - так зовут владельца производителя женского трикотажа «Панда» с Брестчины. И некто Андрей Карцев - так зовут директора минской SITEK Group, которая занимается капремонтом станков, дистрибуцией и сервисом оборудования Siemens и интеграцией программного обеспечения для автоматизации производства.

Упоминается и Вадим Гитлин - так зовут одного из основателей компании «Альфа-Транс», которая представляет экспедиционный-транспортные услуги на белорусско-российской границе. Есть и Инна Аникевич - женщина с таким именем была заместителем председателя совета директоров лотерейных компании «Спорт-Пари».

Совпадают имена не только у бизнесменов. Так, в документах есть Александр Вашкевич - такое имя имеет доцент БГУ, бывший эксперт Конституционной комиссии (1991-1993) и бывший судья Конституционного суда Беларуси (с мая по декабрь 1996 года), эксперт Совета Европы и член Совета экспертов по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы собраний.

Также упоминается Владимир Шишко - так зовут и начальника криминалистического отдела Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси (один человек) и одновременно бывшего директора «Брестэнерго».

В списках есть и Александр Метла - такое имя имеет друг Виктора Шеймана, директор фонда «Память Афгана» и исполнительный директор «Линии Сталина».

Также в базе данных есть Лариса Василько - так зовут председателя наблюдательного совета Евроторгинвестбанка, которым как раз владеет совладелец «Евроопта» Владимир Василько.

Еще одно возможное совпадение - Ася Зубарик, которая имеет долю в «Polish Gas Company», а белорусский бизнесмен Артур Зубарик раз занимается дистрибуцией газа и других ресурсов.

Есть и просто совпадения с известными фамилиями, которые «не годятся» по именам: некто Леонид Белый (Павел Белый - хоккеист команды Лукашенко и владелец строительных компаний, в том числе «Тапас», а Александр Белый - бывший гендиректор минского хоккейного «Динамо»). Или некто Вячеслав Чернявский (Игорь Чернявский - владелец сельскохозяйственных комбинатов, компаний в сфере недвижимости, лизинга и обслуживания банкоматов).

Публикация первой части «панамских документов» 3 апреля вызвала большое внимание международных СМИ, общественности многих стран и политиков. Утечка конфиденциальных документов Панамской юридической компании Mossack Fonseca стала крупнейшей в истории.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов под контролем американской некоммерческой организации Центр за честность в обществе (CPI) в рамках проекта Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучала документы.

Согласно данным газеты The Guardian, в расследовании участвовали журналисты из более чем 80 стран. Проект получил общее название «Панамский архив» (Panama papers), так как расследования основаны на документах об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.

Это беспрецедентная утечка данных об офшорах: в связях с Mossack Fonseca замечены более 100 политиков и известных людей – от друзей президента России Владимира Путина до футболиста Лионеля Месси и сына бывшего генсека ООН Кофи Аннана.