Пойман мировой лидер по отмыванию денег наркомафии
1- 7.05.2016, 13:30
- 9,844
В Колумбии местная полиция совместно с американскими наркополицейскими задержала предпринимателя Нидаля Вакеда Хатума.
Его считают главным в мире специалистом по легализации денег наркомафии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал TVN Noticias.
Как стало известно, задержание прошло 4 мая в аэропорту Боготы Эль-Дорадо. В отношении Хатума действовал международный ордер на арест, который выдали власти США.
Мужчину обвиняют в преступлениях, связанных с отмыванием денег, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы, а также в банковском мошенничестве, что карается 30 годами тюрьмы по законам США.
Власти Колумбии уже предприняли шаги по экстрадиции Вакеда Хатума в США.
Отметим, что Нидаль Вакед Хатум - бизнесмен ливанского происхождения, который имеет также панамское гражданство. Он принадлежит к одной из самых богатых семей этой южноамериканской страны.
Семья контролирует различные предприятия: банки, брокерские дома, торговые центры, недвижимость, газеты. В этих компаниях в 14 странах по всему миру работает около 6 тысяч сотрудников.
В апреле американские и колумбийские полицейские перехватили крупную партию наркотиков, которую преступники перевозили на подводной лодке.