Молдова расследует преступления российских чиновников
11
22:07, — В мире
В Молдове возбуждено уголовное дело по факту легализации преступных доходов через ее банковскую систему.
Согласно фонду Hermitage Capital, эти факты были раскрыты аудитором фонда Сергеем Магнитским. В понедельник с такой информацией вышел пресс-релиз Hermitage Capital.
Расследование начато по обращению юристов Hermitage Capital, сообщивших об обнаружении двух счетов в крупнейшем молдавском банке Banca de Economii. Так называемая группа Клюева (связанная с высокопоставленными российскими чиновниками ОПГ) проводила крупные денежные средства через этот банк, сообщает RFI.
Молдавский Banca de Economii на 56% принадлежит государству. По информации Hermitage Capital, через него были проведены 53 миллиона долларов из России. Затем эти деньги поступили на счета других иностранных банков.
Национальный антикоррупционный центр Молдовы начал расследование в декабре 2012 года. По сообщениям центра, пока никакие счета в рамках расследования не замораживались. Антикоррупционный центр также отказался назвать имена подозреваемых.
Написать комментарий (11)
Новости
по теме
- Призрак Магнитского напугал российских бизнесменов
- В Эстонии нашли деньги российских чиновников-коррупционеров
- Евросоюз готов принять «Закон Магнитского»?
Экспорт
Новости партнеров
