banner1 banner1 banner1

11.02.2013

Молдова расследует преступления российских чиновников 11

22:07, — В мире

Молдова расследует преступления российских чиновников

В Молдове возбуждено уголовное дело по факту легализации преступных доходов через ее банковскую систему.

Согласно фонду Hermitage Capital, эти факты были раскрыты аудитором фонда Сергеем Магнитским. В понедельник с такой информацией вышел пресс-релиз Hermitage Capital.

Расследование начато по обращению юристов Hermitage Capital, сообщивших об обнаружении двух счетов в крупнейшем молдавском банке Banca de Economii. Так называемая группа Клюева (связанная с высокопоставленными российскими чиновниками ОПГ) проводила крупные денежные средства через этот банк, сообщает RFI.

Молдавский Banca de Economii на 56% принадлежит государству. По информации Hermitage Capital, через него были проведены 53 миллиона долларов из России. Затем эти деньги поступили на счета других иностранных банков.

Национальный антикоррупционный центр Молдовы начал расследование в декабре 2012 года. По сообщениям центра, пока никакие счета в рамках расследования не замораживались. Антикоррупционный центр также отказался назвать имена подозреваемых.


Написать комментарий (11)


Новости
по теме

Экспорт

Loading...

          Новости партнеров


Loading...





Курсы валют Национального банка

Валюта  19.08.14  20.08.14
EUR13 890,0013 870,00
USD10 380,0010 390,00
RUB288,50288,00

Мнение


Майдан должен стоять

Майдан должен стоять

Татьяна Новикова

Цена свободы, или Возвращение Великого инквизитора

Цена свободы, или Возвращение Великого инквизитора

Юрий Фельштинский

Тайна пяти сотен

Тайна пяти сотен

Дмитрий Дашкевич

Чарка без шкварки

Чарка без шкварки

Александр Томкович

Колхозный бумеранг

Колхозный бумеранг

Наталья Радина, «Gazeta Wyborcza»

Погода в Беларуси

   20.08   21.08 
Брест Ясно+24
+12
Дождь+18
+8
Витебск Гроза+24
+12
Небольшой дождь+22
+11
Гомель Небольшая облачность+28
+14
Возможна гроза+27
+13
Гродно Ясно+21
+9
Небольшой дождь+20
+8
Минск Возможен дождь+26
+11
Облачно+19
+9
Могилев Ясно+26
+13
Дождь+22
+12



Вчера на сайте:

посетителей 323919
просмотров 1998174

Популярные новости

Бывший глава «ДНР»: Стрелков тяжело ранен (Видео) (52850)

13.08, 22:22, — Украина

На территорию Украины вместе с БТРами вошли солдаты РФ (49763)

15.08, 9:48, — Украина

Мужа Жанны Фриске задержали в московском аэропорту (47728)

18.08, 15:47, — Общество

Лукашенко уволил Якобсона (43229)

18.08, 17:03, — Политика

Украинский спецназ захватил в плен трех офицеров ГРУ России (Фото) (42526)

17.08, 15:49, — Украина

«Белтелеком» продолжает блокировать Хартию'97. Как обойти блокировку? (42205)

16.08, 14:59, — Свобода слова

Украинская артиллерия уничтожила часть зашедшей из России техники (42029)

15.08, 19:21, — Украина

Доренко: «Милые украинцы, нам нужен Киев, а не Луганск» (Видео) (41893)

18.08, 11:50, — Украина

Блокировка сайта «Хартия'97» - выполнение белорусскими властями приказа из Москвы (39083)

15.08, 16:43, Наталья Радина — Политика

Успехи луканомики: Давка за дешевым маслом и курицей (Видео) (38598)

19.08, 10:37, — Общество

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Старая версия сайта

Конституция Республики Беларусь:

"Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды..."

Подписка

       

Введите ваш e-mail: