banner1 banner1 banner1

11.02.2013

Молдова расследует преступления российских чиновников 11

22:07, — В мире

Молдова расследует преступления российских чиновников

В Молдове возбуждено уголовное дело по факту легализации преступных доходов через ее банковскую систему.

Согласно фонду Hermitage Capital, эти факты были раскрыты аудитором фонда Сергеем Магнитским. В понедельник с такой информацией вышел пресс-релиз Hermitage Capital.

Расследование начато по обращению юристов Hermitage Capital, сообщивших об обнаружении двух счетов в крупнейшем молдавском банке Banca de Economii. Так называемая группа Клюева (связанная с высокопоставленными российскими чиновниками ОПГ) проводила крупные денежные средства через этот банк, сообщает RFI.

Молдавский Banca de Economii на 56% принадлежит государству. По информации Hermitage Capital, через него были проведены 53 миллиона долларов из России. Затем эти деньги поступили на счета других иностранных банков.

Национальный антикоррупционный центр Молдовы начал расследование в декабре 2012 года. По сообщениям центра, пока никакие счета в рамках расследования не замораживались. Антикоррупционный центр также отказался назвать имена подозреваемых.


Новости
по теме


Написать комментарий (11)

Поделись!






Вчера на сайте:

посетителей 349403
просмотров 2102797

Популярные новости

Юрий Фельштинский: В Беларуси возможно устранение Лукашенко по афганскому варианту (88577)

24.02, 9:02, — Интервью

В Минске джипу с флагом Новороссии пробили колеса (68293)

25.02, 15:44, — Общество

Рабочие МАЗа массово увольняются с предприятия (65834)

22.02, 8:48, — Общество

Бойцы «Донбасса» показали, что они делают с пленными боевиками (58876)

21.02, 21:22, — Украина

Частичный успех ИП: указ о техрегламентах отложен до 1 июня (55923)

21.02, 9:19, — Общество

Новая налоговая ловушка для белорусов (51817)

23.02, 8:50, — Общество

В Донбассе исчезла новейшая российская установка секретной связи (51554)

25.02, 11:47, — Украина

Сравнение цен: сколько теперь стоят продукты в Украине и Беларуси? (48455)

25.02, 12:03, — Общество

Белорусские власти хотят полностью заблокировать независимые сайты (46099)

25.02, 11:06, — Политика

Белорусский спецназовец из ДНР: Против нас воюют тысячи белорусов (44321)

21.02, 12:39, — Общество

пн вт ср чт пт сб вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Старая версия сайта

Конституция Республики Беларусь:

"Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды..."

Подписка

       

Введите ваш e-mail: