Проработавшая 40 минут компания пыталась вывести из Беларуси $1 миллион

И СПИСОК 135 предприятий в студию! Что с ними??? Это же ОПГ!

Раз прихватил госконтроль значит фирма не кэгэбэшная. МВД наказан на 260 000 бакинских рублей - размер посреднических выплат.

А прокуратуру забыли! Когда Шейман там "руководил" используя купленный диплом Московской юракадемии, там прямо таки финансовые компании цвели.
Сейчас правда не знаю точно. Но ведь бакинские деньги всем нужны.

кгк

А ні чего что банкі уже давно слівают інфу по сделкам от 30млн)))

Банк бы потом за это закрыли или оштрафовали... Или посадили как Коцаренко... кому это надо? США за такое штрафуют даже иностранные банки на миллиарды долларов...

Это условие американских налоговиков, чтобы банки сдавали им ВСЕ счета. Абсолютно ВСЕ счета америкосовские налоговики могут заблокировать "до выяснения ..."

Я там был! И в карман ничего не попало!
Отвечаю лоху свядомому: причем здесь банк? Все сделки банков (БЕЗНАЛИЧНЫЕ) проводятся через единый расчетный национальный центр (НАЦ. БАНКА РБ), который при каждом обращении банка проводит проверку этого самого банка на наличие денежных средств (причем ежесуточно, каждодневно подсчитывает налоги с прибыли банка, зная тариф, и сообщает налоговой, а в данном случае ДФР КГК - Департаменту Финансовых Расследований Комитета Госконтроля -структура кэгэбэ - все следаки военные - сидят на карла марла ниже магазина Глобус почтового. По этой информации ДФР КГК и задерживает подозрительные платежи до выяснения обстоятельств. А обойти их можно только обратившись в финансовую компанию созданную и курируемую только ДФР КГК. За обналичку они берут 28% с суммы (с 1,28 бакинских рубля получишь 1уй в карман). Прогоняют 1,28 миллиона уйев и зарабатывают чистыми 280 тысяч этих уйев.